A prevenção à lavagem de dinheiro também envolve a atuação dos representantes comerciais que exerçam atividades previstas na Lei nº 9.613/1998.
A Resolução Confere nº 2.146/2025 estabelece obrigações importantes para esses profissionais, entre elas:
✔️ Manter cadastro atualizado de clientes;
✔️ Registrar operações que ultrapassem os limites definidos na norma;
✔️ Comunicar operações suspeitas ao Coaf, quando aplicável;
✔️ Manter registros e documentos pelo prazo mínimo de 5 anos;
✔️ Apresentar, anualmente, a Declaração de Não Ocorrência ao Core, quando não houver fatos a comunicar.
O cumprimento dessas obrigações contribui para a transparência das relações comerciais, para a prevenção de ilícitos e para a valorização da atividade de Representação Comercial.
📌 Informe-se sobre a Resolução nº 2.146/2025 e mantenha sua atuação profissional em conformidade com a legislação.
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